2017.02.24 17:00 pm【鉅亨網╱鉅亨網新聞中心】《原文網址》
第三十四條第32款
1.董事會決議日期:106/02/24
2.股東會召開日期:106/05/19
3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓
4.召集事由:
一、報告事項：
（一)本公司一○五年度營業報告。
(二)本公司一○五年度監察人查核報告。
(三)本公司一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)本公司買回股份執行情形報告。
二、承認事項：
（一)承認一○五年度營業報告書及財務報表。
（二)承認一○五年度盈餘分配案。
二、討論暨選舉事項：
（一)修訂本公司「公司章程」案。
（二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(七)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。
(八)選舉第六屆董事案。
(九)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/03/21
6.停止過戶截止日期:106/05/19
7.其他應敘明事項:無
